Miles de españoles reciben multas de Hacienda por apuestas online que nunca hicieron: la nueva estafa de suplantación de identidad

Así, les devolvían lo apostado y repetían la operación hasta que obtienen beneficios.

En otra operación, de 2021, las irregularidades en el cobro de grandes apuestas deportivas en un salón de juegos de Illescas (31.000 habitantes, Toledo) les llevaron a una organización que blanqueaba allí las ganancias del tráfico de marihuana.

• Venta de supuestos pronósticos deportivos con acierto del cien por cien.
• Uso de capturas de pantalla de apuestas ganadoras que han sido editadas.
• Suscripciones a grupos VIP de mensajería con cuotas de entrada elevadas.
• Estrategias de arbitraje engañosas que no consideran las comisiones.

En los amaños deportivos, el fútbol es el deporte más relevante que investigan, aunque donde más casos han visto ha sido en el tenis de mesa, investigados en la Operación Mursal.

• Recopilación de pruebas como capturas de pantalla y correos electrónicos.
• Denuncia ante la Dirección General de Ordenación del Juego o entidad similar.
• Contacto inmediato con la entidad bancaria para bloquear tarjetas o cuentas.
• Presentación de una queja formal en organismos de defensa del consumidor.
• Cambio inmediato de contraseñas de correos y servicios financieros vinculados.

Para demostrar esos arreglos hay que encontrar la conexión con el mundo deportivo y en este caso ese nexo era un exjugador de tenis de mesa búlgaro, que además resultó uno de los dos líderes investigados.

“Era el gran amañador”, explica el inspector a cargo del grupo que realizó la investigación. La operación, desarrollada en dos fases, terminó con 75 detenidos, entre ellos, 53 personas que prestaban su identidad o cuentas personales en diferentes plataformas de apuestas a cambio de una cantidad de dinero.

• Recepción de correos electrónicos suplantando la identidad de casas reales.
• Mensajes de texto solicitando la verificación de datos bancarios urgentes.
• Anuncios en redes sociales que redirigen a sitios web clonados.
• Instalación de aplicaciones móviles maliciosas fuera de las tiendas oficiales.
• Robo de credenciales de acceso mediante formularios de inicio de sesión falsos.
• Uso de dominios web con errores ortográficos mínimos para confundir al usuario.
• Solicitudes de claves de seguridad o códigos de autenticación por teléfono.

Están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional.

Sobre el autor

“Tenía un jefe que me dijo hace muchos años: ‘David, la policía es como los pulpos, hay que echar los tentáculos, a cualquier unidad, a cualquier departamento que te pueda ayudar (...) En el apoyo y la coordinación, es como se consiguen los objetivos”, relató. Sus investigaciones de los últimos dos años superan los 150 detenidos. En España, el sector del juego movió 11.045 millones de euros en 2023, el 0,74% del PIB, según datos del Consejo Empresarial del sector del Juego (Cejuego). La cifra se divide en dos mitades algo desiguales entre el juego público (Loterías y Apuestas del Estado y ONCE) y el de entretenimiento, gestionado por empresas privadas, entre los que están los casinos, bingos, salones de juego y las apuestas online. El Cenpida investiga todos los delitos relacionados con el juego: desde un sencillo tocomocho, un timo en el que el estafador finge que le ha tocado la lotería, hasta una compleja estafa a casas de apuestas a través de pasarelas de pago.

¿Los tipsters tienen información privilegiada o conocen resultados de antemano?

Los esfuerzos de este equipo se concentran en detectar redes criminales y en sus pesquisas cada vez tiene una mayor relevancia los delitos relacionados con el juego online, como las estafas a operadores de juego y las suplantaciones de identidad. Uno de sus detenidos el pasado 13 de febrero ganó 71.000 euros en el bingo online utilizando un paquete de 18 identidades falsas que había comprado por 30 euros en una red social. Cuando el hombre reclamó semejantes ganancias, las alarmas saltaron en la casa de apuestas. El arrestado, del que sospechan que tenía problemas de ludopatía, está investigado por estafa, falsificación de documento, y usurpación de identidad. “Eran identidades completamente legales, tarjetas de débito con su numeración y todo el dinero iba a su cuenta”, detalló Calvete, haciendo hincapié en la relativa facilidad con la que se pueden conseguir esos datos hoy en día.

Da tu aprobación

“Hay que estar muy pendiente de esa brecha de seguridad que podrían tener las operadoras de juego”, pidió. Más de 7.700 personas denunciaron en 2023 que su identidad había sido usurpada en el juego online. Son personas a las que Hacienda les reclamó un pago por unas ganancias en el juego del que no se hacían responsables, bien porque la cantidad no coincidía o porque directamente no habían jugado. La cifra se conoce gracias a un protocolo, llamado PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), ideado por el Ministerio de Consumo para proteger a los contribuyentes de estas situaciones, y en el que también colaboran, junto con Hacienda, los agentes especializados en los delitos del juego. El Cenpida colabora con frecuencia con otras unidades de investigación, como la de ciberdelincuencia, situada al otro lado del pasillo del complejo policial de Canillas de Madrid, donde tienen su sede. El tenis es otro de los deportes expuestos a los amaños, ya que hay mucha diferencia entre los sueldos que manejan los primeros 100 clasificados y el resto, y la tentación de obtener un beneficio por dejarse ganar un punto, algo que en principio no tiene que impedir hacerse con el juego, puede suponer una ayuda económica para mantenerse en el circuito.

Una tarjeta totalmente suya

El fallo, según varios expertos, es estructural: "Ni Hacienda ni la Dirección General del Juego verifican a qué cuenta bancaria va a parar el dinero. Y ese vacío es lo que permite que los estafadores operen a gran escala sin dejar rastro visible." Denunciar inmediatamente ante la Policía o Guardia Civil. Contactar con la casa de apuestas implicada para exigir el cierre de la cuenta y un certificado de actividad. Comunicar el caso a la Agencia Tributaria con toda la documentación. Poner el incidente en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos.

21:10 LOTERÍA NACIONAL 28 DE MAYO

Mientras tanto, miles de personas como Carlos siguen atrapadas en un laberinto burocrático y legal, pagando por delitos cometidos por otros con sus datos personales. Los amaños deportivos y los fraudes en casas de apuestas multiplican sus ganancias gracias al uso de ‘bots’, identidades robadas en la Red o aprovechando fallos de seguridad en pasarelas de pago. El equipo de Policía Nacional especializado en estos delitos acumula 150 detenidos en dos años Dos chavales con una vida aparentemente anodina llegaron a ganar más de 20 millones en amaños deportivos y estafas a casas de apuestas en apenas tres años. El centro de sus dos organizaciones, una red con conexiones en medio centenar de países, estaba en sendos chalés de Cabanillas del Campo (10.300 habitantes, Guadalajara). Desde ese pueblo, se orientaban dos grandes antenas parabólicas para conocer con unos segundos de antelación los resultados de partidos de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar, o de LaLiga en la temporada 2022-2023; y esa información servía para enviar a un ejército de bots a hacer infinidad de apuestas online.

Las apuestas son solo para mayores de 18 Años

Con ayuda de un dron, la Policía Nacional encontró estas antenas de 2,40 metros de diámetro (el doble del más habitual) y llegó hasta las organizaciones, que también amañaban partidos de tenis de mesa en Bulgaria y de fútbol de tercera división en Rumania. “Parece muy lejano, pero lo tenemos aquí cerca”, observa el inspector jefe David Calvete, responsable del Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (Cenpida), único del país que investiga los amaños deportivos. Calvete acaba de dar algunas pinceladas de la Operación Mursal, una de las más complejas y relevantes investigadas por este centro, integrado en el Servicio de Control de Juegos de Azar de la Policía Nacional. El inspector jefe explica la labor de los 14 agentes que tiene a su cargo en un encuentro organizado en Madrid por la Federación española de jugadores de azar rehabilitados (Fejar) con motivo del día del juego responsable. Le escuchan representantes de las administraciones encargadas de regular el juego o de empresas operadoras, entre otros actores del juego de azar. “Entran en un círculo vicioso”, destaca el inspector del grupo de amaños, que considera que una vez que se accede a este tipo de comportamientos “es muy difícil salir”, ya sea porque se reciban amenazas de denuncia o chantajes.

El Valor en las apuestas: la clave que los mejores tipsters siempre buscan

También mantienen comunicación fluida con el servicio de investigación global del mercado de las apuestas (SIGMA) del Ministerio de Consumo (dedicado a monitorizar todo lo que ocurre en el mercado de juego y las apuestas), federaciones deportivas o LaLiga (que cuenta con un departamento de integridad). Una visita a sus oficinas no da pistas sobre sus investigaciones. No hay calendarios de competiciones, ni carteles u otros objetos. Solo el despacho de Calvete conserva en un lugar muy discreto de una estantería algunos objetos, heredados de anteriores responsables, como un repartidor de cartas de póker o un pequeño juego de fichas de casino. “Aquí solo hay ordenadores bet mejores casas de apuestas para espana y poco más”, se excusa una de las agentes.

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En sus dos grupos, uno dedicado a investigar amaños deportivos y otro a delitos relacionados con corrupción deportiva, trabajan agentes veteranos con experiencia en crimen organizado, atracos, o blanqueo de capitales. Calvete sonríe cuando Mónica Alba, una de las inspectoras a su cargo, enumera casi sin tomar aire los tipos de investigaciones que aborda su grupo. “Corrupción institucional, fraude de subvenciones, revelación de secretos, todo lo que pueda perjudicar a la acción deportiva…”. Cuando investigan delitos relacionados con las apuestas presenciales, en salones de juegos, sus sospechosos suelen pertenecer a “círculos muy cerrados”, explica la inspectora Alba. Van a por las ruletas (las trucan para quedarse con todo el dinero de las apuestas) y también usan el método del cebado o engorde de stacker, que consiste en saturar una máquina para llevarse la recaudación. Los investigados por este tipo de delitos no suelen tener antecedentes y tienen un perfil más tecnológico.

“En España está muy controlado, pero desde Estados Unidos, por ejemplo, han venido a ver cómo se investiga aquí”, explica.

En el 90% de los casos están ligadas a apuestas deportivas

Les conocen por su apariencia, a pesar de que intentan camuflarse con gorras, mascarillas o cambiando de aspecto, para que las cámaras de seguridad de estos negocios no les identifiquen. Suelen tener antecedentes policiales y una vez que “tocan” un tipo de delito, se especializan y “van por todo el país cometiéndolo”, explican. Hace apenas un mes, detuvieron a un grupo de hombres que provocó 40.000 euros de pérdidas a dos salones de juego en Torrejón de Ardoz (Madrid) manipulando el juego de sus ruletas. Llegaban a los negocios en una o dos tandas, ocupaban todos los puestos y apostaban fuerte. Si la bola no caía donde ellos querían, forzaban la cúpula que protege la ruleta con un destornillador y la máquina anulaba la partida. Los modos delictivos que han descubierto con sus investigaciones, como las grandes antenas de la Operación Mursal, u otras, como una compleja estafa a través de pasarelas de pago en el juego online que pusieron en práctica dos jóvenes que apenas salían de su casa en Cartagena (Murcia), han hecho que cuerpos policiales como Europol e Interpol lancen avisos internacionales para avisar a otras policías, algo de lo que están especialmente orgullosos.

• Retrasos injustificados en el procesamiento de las solicitudes de retiro.
• Exigencia de depósitos adicionales para poder liberar las ganancias.
• Bloqueo repentino de cuentas de usuario sin previo aviso ni explicación.
• Manipulación de los algoritmos de los juegos para evitar premios.
• Cargos no autorizados en las tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta.
• Desaparición de fondos del saldo del usuario de un día para otro.